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Periodic Reports
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2023.11.28
第二届董事会第三十三次会议决议公告
第二届董事会第三十三次会议决议公告
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2023.11.28
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
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2023.11.28
关于补选第二届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告
关于补选第二届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告
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2023.11.28
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
Full Report
2023.11.28
独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
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2023.11.28
关联交易管理制度(2023年11月修订)
关联交易管理制度(2023年11月修订)
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2023.11.28
董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年11月修订)
董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年11月修订)
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2023.11.28
股东大会议事规则(2023年11月修订)
股东大会议事规则(2023年11月修订)
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2023.11.28
独立董事工作制度(2023年11月修订)
独立董事工作制度(2023年11月修订)
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2023.11.28
募集资金管理制度(2023年11月修订)
募集资金管理制度(2023年11月修订)
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2023.11.28
对外担保管理制度(2023年11月修订)
对外担保管理制度(2023年11月修订)
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2023.11.28
董事会议事规则(2023年11月修订)
董事会议事规则(2023年11月修订)
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2023.11.28
董事会提名委员会工作细则(2023年11月修订)
董事会提名委员会工作细则(2023年11月修订)
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2023.11.28
董事会审计委员会工作细则(2023年11月修订)
董事会审计委员会工作细则(2023年11月修订)
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2023.11.28
公司章程(2023年11月修订)
公司章程(2023年11月修订)
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